与俄罗斯有关联的银行家被指控利用苏格兰公司帮助乌克兰战争，被美国列入黑名单

　　一名瑞士银行家被指控利用苏格兰公司帮助弗拉基米尔·普京在乌克兰的战争，他被美国政府列入了主要的贸易黑名单。Anselm Oskar Schmuki拥有的三家总部位于爱丁堡的公司已被加入美国的海外资产控制数据库，以“削弱俄罗斯获得维持其军事侵略所需物品的能力”。

　　Kraverton LP, Welmart Group LP和Saling Development LP都是位于同一地址的苏格兰有限合伙企业(slp)，尽管它们看起来不活跃。一位专家警告说，尽管这些公司看起来处于休眠状态，施穆基可能随时重新激活它们，并利用它们向莫斯科输送资金。

　　洗钱和金融犯罪专家格雷厄姆?巴罗(Graham Barrow)表示:“没有什么能阻止这些伙伴关系在未来的任何时候复苏，也没有什么能阻止施穆基在其表象下恢复经济活动。”

　　Schmucki是瑞士资产管理公司DuLac capital俄罗斯办事处的前负责人，尽管管理层声称他已于2022年底辞职。他在爱丁堡控制的公司没有在线业务，成立于2016年5月24日和25日。

　　公司记录显示，他们都注册在爱丁堡皇后街4号1套房，这里也是其他428家公司的总部。

　　施穆基也被列入英国的制裁名单，英国政府称:“他正在或曾经参与通过在具有战略意义的部门，即俄罗斯金融服务部门开展业务，从俄罗斯政府获得利益或支持俄罗斯政府。”

　　巴罗说，俄罗斯人或其他苏联公民拥有的数十个slp都是在与Schmucki相同的两个日期成立的，这些slp受到那些想要隐藏自己所作所为的人的青睐。

　　他表示:“苏格兰有限合伙企业传统上是由公司服务提供商代表潜在受益所有人设立的。很多这样的公司都是在同一天在同一个地址成立的，这并不罕见。

　　“它们很受那些想要隐藏自己所作所为的人的欢迎，因为报告要求很低，而且它们不需要提交账户，也不需要披露所有者或合伙人的所在地。”即使所提供的最低限度的资料也不受任何形式的核查。