联邦应急管理局案件：ED对DMK议员Jagathrakshakan及其家人处以90.8亿卢比的罚款

　　金奈8月28日:印度执法局(ED)对Arakkonam议员S. Jagathrakshakan及其家人处以908亿卢比的外汇管理法(FEMA)案罚款。

　　Jagathrakshakan是DMK的领导人和商人，他的Accord集团对酒店、制药和酒类制造业务感兴趣。

　　他也是巴拉特高等教育研究所(BIHER)的所有者。

　　金融调查机构在X日的一份声明中表示，根据《外汇管理法》(FEMA)， DMK议员及其家人已被罚款，并补充说，罚款金额包括价值8.9亿卢比的没收资产。

　　ED表示，他们已经根据联邦应急管理局对Jagathrakshakan及其家人进行了调查，根据联邦应急管理局第37A条，价值89.19亿卢比的财产被扣押和没收。

　　除此之外，周一发布的裁决令还对该公司处以90.8亿卢比的罚款。

　　可以回顾一下，在2021年12月1日，环保署根据联邦应急管理法第17条对Jagathrakshakan及其家人提出了联邦应急管理法申诉。

　　他们被指控违反了联邦应急管理局的规定，特别是在2017年向新加坡一家空壳公司投资4.2亿卢比，在家庭成员之间收购和转让新加坡股票，以及向斯里兰卡一家实体投资9000万卢比。

　　Jagathratchakan是Arakkonam选区的三届人民院议员，于1999年首次当选。他还曾在曼莫汉·辛格领导的团结进步联盟政府中担任工商业部长。

　　Jagathratchakan曾在2012年面临与泰米尔纳德邦煤炭骗局有关的指控，当时他被指控为他的一家公司提供非法煤炭分配。